Amerikan Fonundan Demir Cevheri Ticaret Firmasına İsviçre'de Suç Duyurusu
Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, İsviçre'de Radiant World ve ilişkili şirketler hakkında dolandırıcılık ve kara aklama suçlamasıyla yasal süreç başlattı.
Amerikalı bir yatırım fonu, İsviçre makamlarına yaptığı suç duyurusunda demir cevheri ticaretiyle tanınan Radiant World ile bağlantılı şirketleri dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçladı.
İsviçre'deki Suç Duyurusunun Detayları
Mariner Investment Group tarafından yönetilen Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC adlı ABD fonu, İsviçre'de resmi bir suç duyurusunda bulundu. Bu adım, demir cevheri tüccarı Radiant World'ün yaşadığı hukuki ve finansal krizi yeni bir ülkeye taşıdı.
Belge Talebi ve Hukuki Girişimler
Fon yönetimi, İsviçre'deki adli süreçlerde kullanılmak üzere New York Federal Rezerv Bankası ile Takas Bankası Sisteminden resmi belge temin etmek amacıyla ayrı bir başvuru gerçekleştirdi.