Küresel Demir Cevheri Ticaret Devi Radiant World Hukuki Krizle Karşı Karşıya
Geçersiz belgelerle finansman sağlandığı iddiaları üzerine bankalar ve iş ortakları Radiant World ile ilişkilerini keserken, şirket hakkında çok sayıda yasal işlem başlatıldı.
Demir cevheri ticareti alanında küresel çapta faaliyet gösteren Radiant World, geçersiz belgelerle finansman sağlandığı iddialarının ardından bankalar ve iş ortaklarının desteğini çekmesiyle birlikte derinleşen bir hukuki ve finansal krizin merkezine yerleşti.
Radiant World Şirketinin Yapısı
Hindistan vatandaşı Pinkesh Nahar tarafından 2000'li yılların başında kurulan Radiant World, yıllık 80 milyon tonu aşkın demir cevheri elleçleyerek dünyanın en büyük hammadde ticaret şirketlerinden biri haline gelmiştir.
Şirket, Singapur merkezli ana faaliyet birimi üzerinden eylül ayında sona eren mali yılda 9,6 milyar dolar gelir elde etmiş ve faaliyet alanını alüminyum ile bakır gibi baz metallere de genişletmiştir.
İsviçre'deki Suç Duyuruları
New York merkezli fon Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC, eylül ortasında İsviçre'de Radiant World ve bağlantılı şirketler hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yasal işlem başlattı.
Söz konusu şikayetin, ticaret alacaklarına dayandırılan ve fonun haziran sonunda Radiant World'e sağladığı yaklaşık 48,6 milyon dolarlık krediyi kapsadığı bildirildi.
Singapur'da Kayyum Ataması
Singapur Yüksek Mahkemesi hakimi, Mizuho Bank'ın ağustos ayında açtığı dava sonucunda KPMG'yi şirketin Singapur'daki operasyonel birimine geçici adli yönetim kayyumu olarak atadı.
Mizuho Bank'ın haziran ayında sağladığı yaklaşık 100 milyon dolarlık kredinin, Glencore tarafından geçersiz olduğu belirtilen faturalarla güvence altına alındığı açıklandı.
Uluslararası Mahkemelerdeki Davalar
ABD merkezli Jefferies bankası bağlantılı bir fon, İngiltere, Singapur ve Hong Kong mahkemelerinden Radiant World ve Sapphire Minmetals hakkında mal varlıklarını dondurma kararları aldırdı.
Öte yandan İtalyan Intesa Sanpaolo ve Deutsche Bank da şirket tarafından sunulan belgelerin geçersiz çıkmasının ardından sağladıkları kredilerin geri ödenmesini talep etti.
Glencore ile Yaşanan Gerilim
İsviçre merkezli emtia devi Glencore, eylül ayında Radiant World ile tüm ticari ilişkilerini durdurduğunu ve bu firmayla olan yükümlülüklerinden çekildiğini duyurdu.
Bunun üzerine Radiant World ve ilgili kuruluşlar, dolandırıcılık ve sözleşme ihlali iddialarıyla Singapur'da Glencore aleyhine 2 milyar doları aşan tazminat davası açtı.
Şirketin Savunması ve Soruşturmalar
Radiant World, kendisine ve ilişkili şirketlerine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddederek durumun uzun süreli bir ticari ilişkiden doğan ticari anlaşmazlık olduğunu belirtti.
Singapur polisi şirket hakkında gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatırken, Çin'deki bazı çelik üreticileri ve aracı kurum Marex de Radiant World ile işlemleri askıya aldı.