ABD'den Banque Misr'in BAE Şubesine Muhabir Bankacılık Erişimi İptal Adımı

ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Önleme Ağının İran'ın finans ağına yönelik ekonomik dışlama operasyonu kapsamında, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri şubesinin ABD finans kuruluşlarına yönelik muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir kural önerdiğini açıkladı.

Banque Misr BAE Şubesine Yönelik Kural Önerisi

ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şubesinin ABD finans kuruluşlarına muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir kural önerisinde bulunduğunu bildirdi.

İran'ın Dolar Erişimi İçin Kritik Nokta

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Banque Misr BAE şubesinin İran'ın ABD dolarına erişimi açısından kritik bir nokta olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Mısırlı bankanın Ocak 2024 ila Haziran 2026 döneminde, İran'ın gölge bankacılık ağlarının parçası olan 103 şirket adına yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Yaptırımları Delmek İçin Kullanılan Paravan Şirketler

İran'ın kapsamlı ABD yaptırımlarına tabi olması nedeniyle yurt dışında gelir elde edebilmek için gölge bankacılık ağlarına başvurduğu öne sürüldü.

Bankanın müşterileri arasında İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızları tarafından yaptırımları delmek amacıyla kullanılan paravan şirketlerin yer aldığı iddia edildi.

Kara Para Aklama Riski ve Kapsamı

FinCEN tarafından BAE'de faaliyet gösteren Banque Misr'in birincil derecede kara para aklama riski taşıyan bir finansal kuruluş olduğuna dair kural önerildi.

Söz konusu kural önerisinin yalnızca Banque Misr BAE şubesi için geçerli olduğu ve diğer ülkelerdeki faaliyetlerini kapsamadığı vurgulandı.

Yeni Yaptırım Listesine Alınan İsimler

Bank Melli'nin Dubai şubesinde müdür olarak görev yapan Reza Mohammad Taeedi ile Hong Kong merkezli Kameng Trading Limited şirketinin de yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın ekonomik can damarlarını kesme ve İran'ın oluşturduğu tehdide son verme sözü verdiklerini belirtti.