Fon Soruşturmasında Kapsam Genişletildi: Para Trafiği İncelemesi
Fon soruşturmasında inceleme kapsamı genişletilerek 2019'dan bu yana gerçekleşen varlık hareketleri, şüpheli para transferleri ve yüksek kazançlar mercek altına alındı.
Kamuoyunda yakından takip edilen fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişletilerek 2019 yılından itibaren gerçekleşen para ve varlık hareketleri, şüpheli işlemler ile yüksek kazançlar mercek altına alındı.
Geriye Dönük Para Trafiği İncelemesi
Soruşturmanın para trafiği ayağında, fonların kurulduğu 2019 yılından itibaren geriye dönük incelemeler yapılıyor.
Olağandışı fiyat hareketleri yaşanan hisse işlemleri ile yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları detaylıca inceleniyor.
Bankalar ve Tasfiye Süreci
Tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası önemli aktörler arasında yer alıyor.
SPK kararına göre tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131'e ulaştı ve fon büyüklüğü yaklaşık 826 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
MASAK Raporları ve Adli Adımlar
MASAK, şüpheli görülen finansal hareketlere ilişkin analiz raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
İncelemeler yöneticilerin yanı sıra yakınları ile kripto varlık hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
Yurt Dışı Transferler ve Tedbirler
Soruşturma kapsamında İsviçre'deki banka hesaplarına yapılan yüksek tutarlı döviz ve Türk lirası transferleri tespit edildi.
Fon hesaplarında dondurulan ve el konulan tutarların yanı sıra lüks araç ve varlıklar hakkında da tedbirler uygulandı.