Fon soruşturmasında şüpheli sayısı arttı ve iade talepleri çoğaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye yükseldi. Örgütlü suç kapsamındaki ağır cezalarla karşılaşacaklarını anlayan şüphelilerin büyük bir bölümü, elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan etti.

Soruşturmanın Güncel Boyutları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşmasında şüpheli sayısı 217’ye, tutuklu sayısı ise 85’e yükseldi.

Adli kontrol hükümleri uygulanan kişilerin sayısı 98 olurken, MASAK ve SPK raporlarıyla gözaltı sayırtısının artabileceği belirtiliyor.

Şüphelilerin Pişmanlık Talepleri

Eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Şüphelilerin yüzde 90'ı savcılık sorgularında haksız kazancı iade etmek istediğini beyan etti.

Kanuni Düzenlemeler ve İndirimler

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin 3. fıkrası pişmanlık şartlarını düzenliyor.

Soruşturma evresinde ödenen tutarlar için cezaların yarı oranında indirilmesi öngörülüyor.

Mali Veriler ve İncelemeler

Savcılık, MASAK’a müzekkere göndererek holdinglerin alt şirketlerine ait mali verileri talep etti.

Yönetici ve yakınlarının yurt dışı para ve kripto varlık transferleri detaylıca inceleniyor.

TMSF Hesabına Gerçekleşen İadeler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'nin hesabına gönderdi.

Bu iade işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni doğrultusunda gönüllülük esasıyla gerçekleştirildi.