Katılımevim soruşturmasında şüpheliler gözaltında ve malvarlıkları donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheliye adli işlem yapıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını ve 9 şirketle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın Gerekçesi ve Kapsamı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturma, yurttaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Gözaltı ve Firari Durumdaki Şüpheliler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 15 şüpheli gözaltına alındı.

Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yetkili merciler tarafından sürdürülmeye devam etmektedir.

Malvarlığı Hareketleri Dondurulan Şirketler

Soruşturmanın mali boyutu kapsamında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding ve Hedef Portföy Yönetimi yer almaktadır.

Ayrıca Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin malvarlığı hareketleri donduruldu.

İlgili Kurumlara Gönderilen Müzekkereler

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ve MASAK dahil olmak üzere ilgili kurumlara resmi müzekkereler gönderildi.

Yönetici ve Yakınlarına Yönelik Tedbirler

Fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemleri kısıtlandı.

Bu kişilerin yapacağı işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilemeyeceği ilgili kurumlara bildirildi.