MASAK Fon Transferlerinde Kimlik Bilgisi Sınırını Güncelledi
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, finansal sistemde müşteri kimlik bilgisi alınmasını gerektiren işlem ve transfer sınırları artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle finansal işlemlerde kimlik tespiti ve transfer sınırları yükseltildi.
Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kimlik Bilgisi Alınması Gereken Tutar Artırıldı
Yapılan yeni düzenleme kapsamında, müşterinin tanınması yükümlülüğü çerçevesinde uygulanan parasal eşikler yeniden belirlendi. Buna göre, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı.
EFT ve Kripto Varlık Transfer Sınırları Yükseltildi
Elektronik fon transferleri ile kripto varlık transferlerinde uygulanan alt sınır da değiştirildi. Bu alandaki tutar 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltilerek güncellendi.
İmza Zorunluluğunda Yeni Kolaylık
Düzenleme ile daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin sonraki işlemlerinde, müşteri kimliğinin internet veya mobil bankacılık gibi güvenli doğrulama yöntemleriyle doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.