MASAK para transferi limitlerini ve finansal tedbirleri güncelledi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirleriyle mücadele kapsamında para transferi limitlerini artırırken yaptırımlara hızlı müdahale mekanizmasını hayata geçirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemde uygulanacak yeni tedbirleri Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Düzenleme, yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesini sağlarken, çeşitli parasal sınırları da güncelledi.
Yaptırım Listelerine Hızlı Müdahale
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı finansal işlemlere çok daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK internet sitesinde yayımlanacak.
Yükümlülerin Bildirim Yükümlülüğü
Bankalar ve düzenleme kapsamındaki diğer yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan şahıs ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri vakit kaybetmeden MASAK'a bildirecek. Şüpheli işlemler gerekli güvenlik tedbirleriyle anında ertelenecek.
Parasal Sınırlar Artırıldı
MASAK'ın düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırlarında artışa gidildi. Daha önce 10 bin lira olan bazı sınırlamalardaki tutarlar güncellenerek yeni seviyelere çıkarıldı.
Yeni Tutar Eşikleri
Yapılan değişiklikler doğrultusunda 25 bin liralık sınır 50 bin liraya yükseltildi. Diğer parasal eşiklerde de eş zamanlı artışlar yapılarak finansal işlemler yeni limitlere uyumlu hale getirildi.
Özel İşlem Basamakları
Mevzuatta yer alan bazı özel işlem ve bildirim basamaklarındaki tutarlar da yeniden belirlendi. Bu kapsamda 2 bin 750 lira olan eşikler güncellenerek yeni finansal sınırlar olarak uygulamaya alındı.
Resmî Gazete'de Yayımlandı
Finansal işlemlerdeki parasal sınırları ve takip süreçlerini yeniden şekillendiren bu kapsamlı düzenlemeler, Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte resmen yürürlüğe girdi.