Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 11 kişinin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmaları kapsamında, sulh ceza hakimliği kararıyla 11 şüphelinin mal varlığına el konulması kararlaştırıldı.

Soruşturmanın Kapsamı ve Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda mahkeme kararıyla 11 zanlının mal varlığına el konulması sağlandı.

Mal varlığına el konulan kişiler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.

Gözaltı ve Adliye Süreçleri

Soruşturma çerçevesinde daha önceden gözaltına alınan bazı şüphelilerin adliyedeki işlemleri halen sürdürülmektedir.

Tera Yatırım yönetim üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 20 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

MASAK'tan Mali Veri Talebi

Başsavcılık tarafından 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderilen müzekkerede çeşitli şirket yöneticilerinin mali verilerinin temin edilmesi talep edilmişti.

Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin hesap hareketleri incelenmek istenmiştir.

Yurt Dışı Transfer İncelemeleri

Yöneticilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham veri olarak gönderilmesi talep edilmiştir.

Şirket yetkililerinin tüm para giriş ve çıkışları ile açık kimlik bilgileri başsavcılığa iletilmek üzere detaylıca araştırılmaktadır.

Daha Önce Gerçekleşen Tutuklamalar

Soruşturma dosyasında daha önce de önemli isimler için tutuklama kararları verilmişti.

Muhammed Yarız, Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan dahil olmak üzere bazı isimler tutuklanmıştı.