Suç gelirleriyle mücadele yönetmeliğinde kimlik tespit sınırları güncellendi
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kimlik teyit sınırı 30 bin liraya çıkarılırken, nakit ve kuyumcu işlemlerinde kimlik tespit eşiği 370 bin liraya yükseltildi.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve kimlik tespit sınırları yeniden belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.
Kimlik tespit sınırlarında yapılan artış
Yönetmelik kapsamında bankalardan faktoring şirketlerine, aracı kurumlardan elektronik para kuruluşlarına kadar pek çok kurum için kimlik tespiti kuralları yeniden düzenlendi.
Daha önce 185 bin lira olarak uygulanan nakit, döviz ve kuyumcu işlemlerindeki kimlik tespit eşiği 370 bin liraya çıkarıldı.
Elektronik transferler ve teyit sınırları
Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti usulleri ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik teyit sınırı 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Dijital işlemler için getirilen yeni hükümler
Finansal kuruluşların internet veya mobil kanallar üzerinden yapacağı doğrulama işlemleri ile tek kullanımlık SMS doğrulama kodlarına ilişkin yeni hükümler de mevzuata eklendi.