ABD'den Meksikalı Cartel del Noreste'nin Finans Ağma Yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Cartel del Noreste'nin at yarışı, inşaat, nakliye ve enerji sektörlerindeki ticari ağını hedef aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Cartel del Noreste ile bağlantılı at yarışı, inşaat, nakliye ve enerji alanlarındaki dört kişi ile 11 kuruluşa yaptırım uyguladı.
Yaptırımların Kapsamı
ABD Hazine Bakanlığı, Cartel del Noreste ile bağlantılı dört kişi ve 11 kuruluşa yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar duyurdu.
Finansal Ağ ve Kara Para Aklama
Söz konusu ağın at yarışı, inşaat, nakliye ve enerji sektörlerine yayıldığı ve Meksikalı suç grubunu finanse ettiği belirtildi.
Hedef Alınan İsimler
Yaptırım listesine alınanlar arasında Nuevo Laredo'daki plaza lideri Pablo Cesar Guajardo Alvarez ile iş insanı Gamaliel Garza Garcia ve oğlu yer alıyor.
At Yarışı ve Kaçakçılık Bağlantıları
Yetkililer, kartelin at yarışı faaliyetleri üzerinden para akladığını ve sınır ötesi at kaçakçılığı faaliyetleriyle ilgili endişeleri vurguladı.
Şirketler ve Diğer Unsurlar
Club La Molienda hipodromu ile Tamex nakliye şirketi gibi kuruluşlar da yaptırım uygulanan yapılar arasında gösterildi.