Fon soruşturmasında uluslararası varlık takibi için 20 kişilik özel ekip kuruldu
Yurt dışına kaçırıldığı değerlendirilen fonların ve şüpheli varlıkların tespiti amacıyla MASAK bünyesinde özel bir birim oluşturuldu.
Yürütülen fon soruşturmasında yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen paraların ve şüphelilere ait mal varlıklarının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından 20 kişilik özel bir ekip görevlendirildi.
Özel Ekip Kuruldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu, yurt dışındaki servetlerin izini sürmek ve Türkiye'ye geri kazandırılmasını sağlamak amacıyla 20 kişilik özel bir ekip oluşturdu.
Uluslararası Araştırma
İstanbul merkezli çalışan ekip, şüpheli para transferlerinin gerçekleştirildiği ülkelerle temas kurarak hesapları, taşınmazları ve diğer varlıkları araştırıyor.
Komisyonda Açıklanan Veriler
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, MASAK'ın 29 farklı ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu bildirdi.
Kapsamdaki Kişi ve Şirketler
Bilgi taleplerinin 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarını, nakit varlıklarını, kripto varlıklarını ve diğer mal varlıklarını kapsadığı belirtildi.
Mali İstihbarat Ağı
Yurt dışındaki varlıkların tespitinde, ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında bilgi paylaşımını sağlayan Egmont Grubu'nun imkânlarından yararlanılıyor.
Transfer Yöntemleri
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılması ve şirketler arası virman işlemlerinin iz sürümünü zorlaştırabileceğine dikkat çekti.
Geri Getirme Hedefi
Tespit edilecek varlıkların Türkiye'ye geri kazandırılması için adli ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.