Yatırım fonu soruşturmasında 29 kişinin adı tedbir listesinden çıkarıldı

Yatırım fonlarına yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve aklama soruşturmasında, 141 kişilik malvarlığı tedbiri listesinde bulunan 29 kişinin adının sehven yazıldığı resmi makamlarca ilgili birimlere iletildi.

Soruşturma ve Tedbir Listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan elde edilen değerlerin aklanması iddialarıyla soruşturma yürütmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan 141 kişilik malvarlığına tedbir uygulanmasına yönelik yazı ilgili kurumlara gönderilmişti.

Sehven Yazılan İsimler

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığı bilgilere göre, söz konusu listede yer alan 29 kişinin adının yanlışlıkla yazıldığı resmi makamlarca yazılı olarak bildirildi.

Hatalı olduğu ifade edilen 29 kişinin kimlik bilgileri kamuoyuna açıklanmadı.

Eski Bakanın Durumu

İlk listede adının bulunduğu iddia edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hukuki durumu merak konusu olmuştu.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayan Kaya, yapılan düzeltmenin ardından tedbir uygulanan kişiler arasında yer almıyor.

Önceki İfadeler ve İsimler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya daha önce soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişlerdi.

Tedbir uygulanan kişiler arasında TERA yöneticisi Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu bildirildi.

Kurumlar Arası Yazışmalar

Başsavcılık tarafından SPK ve TCMB'ye gönderilen yazıda şüpheli işlemlerin savcılığa bildirilmesi istendi.

Tedbir kararının emekli maaşlarını kapsamadığı, taşınmaz ve araç kayıtlarının tespiti için ilgili müdürlüklere talimat verildiği aktarıldı.

İade Süreci ve İncelemeler

TMSF'nin tedbir kapsamındaki bazı kişilere tutarların iadesine yönelik tebligat gönderdiği bildirildi.

Daha önce 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı değerlendirilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında inceleme başlatıldığı kaydedildi.