Fon soruşturmasında şüpheliler haksız kazancı iade etmek istiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. Soruşturma kapsamında eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesiyle birlikte şüphelilerin yüzde 90'ı haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan etti.

Soruşturmadaki Güncel Durum ve Tutuklu Sayısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217’ye, tutuklu sayısı ise 85’e yükseldi. Adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

MASAK ve SPK gibi ilgili kurumlardan gelecek yeni yazılarla birlikte gözaltı sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Örgütlü Suç Kapsamı ve Pişmanlık Talepleri

Başsavcılığın eylemleri örgütlü suç kapsamında değerlendirmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ağır hapis cezalarıyla karşılaşabileceklerini anlayan şüpheliler çark etti.

Adli işlem gören şüphelilerin yüzde 90’ı savcılık sorgularında elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediklerini beyan etti.

Sermaye Piyasası Kanunu ve İade Şartları

Şüpheliler Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinin 3. fıkrasındaki hükümlerin kendileri yönünden de işletilmesini talep etti.

İlgili maddeye göre soruşturma evresinde ödenen paralarda verilecek ceza yarı oranında indiriliyor.

Mali Veriler ve Yurt Dışı Transfer İncelemeleri

Savcılık, MASAK’a müzekkere göndererek soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ait mali verileri talep etti.

Yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bu yana gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri incelemeye alındı.

TMSF Hesabına Gerçekleştirilen Yüksek Tutar

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya fon yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Toplam 1 milyar 860 milyon liralık bu iade işlemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile gerçekleştirildi.