MASAK Fon Soruşturması Kapsamında Hazırladığı Analiz Raporlarını Başsavcılığa Gönderdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasasında yürütülen incelemeler kapsamında fon soruşturmasına dair analiz raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Sermaye Piyasasında MASAK İncelemeleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetici ve Finansal Hareket İncelemeleri

Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı kuruluşlarında görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylıca incelendi.

Yapılan bu detaylı incelemelerin ardından hazırlanan iki ayrı analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi olarak gönderildi.

Malvarlığı Kaçırma Şüphesi Raporu

Söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler bulunduğu tespit edildi.

Bu şüphe üzerine yürütülen ayrı ve kapsamlı çalışma sonucunda hazırlanan bir ek analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

TEFAS Dışı Dönem Pay Sahipleri

İnceleme konusu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler ilgili makamlara aktarıldı.

Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analizler devam ediyor.

Sıkılaştırılmış İzleme ve Kontroller

Bankalar, aracı kurumlar ve kripto varlık sağlayıcılar nezdinde kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edilmektedir.

Yurt dışına fon aktarımı ve yüksek tutarlı nakit işlemler gibi olağan dışı hareketlere yönelik sıkı kontroller uygulanıyor.

Durdurulan İşlemler ve Bildirimler

Yürütülen sıkılaştırılmış izleme çalışmaları neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu.

Durdurulan söz konusu şüpheli işlemler de gerekli yasal işlemler için Başsavcılığa bildirildi.