MASAK'tan Sermaye Piyasası İncelemesinde Savcılığa Fon Bilgilendirmesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasasında yürütülen incelemeler kapsamında yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden işlem görmediği döneme ait pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Yatırım Fonları ve Pay Sahipleri İncelemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında, yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri ilgili kurumlara ulaştırdı.

Yönetici Hareketleri ve Raporlar

Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı kuruluşlarında görev yapmış veya yapan 117 yöneticinin finansal hareketleri incelenerek hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Şüpheli Malvarlığı ve Sıkı İzleme

Bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler dolayısıyla hazırlanan ayrı bir analiz raporu da Başsavcılığa sunulurken, bankalar ve aracı kurumlar nezdinde sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye sokuldu.

Durdurulan İşlem Teşebbüsleri

Yurt dışına fon aktarımı ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik kontroller sonucunda yirmi bir eylül iki bin yirmi altı tarihi itibarıyla iki buçuk milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu.